False fideiussioni Scoperta megatruffa da oltre 360 milioni

Èquanto hanno accertato, al termine di una serie di attività ispettive in materia antiriciclaggio, gli investigatori del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza che hanno avviato accertamenti nei confronti di alcuni intermediari finanziari, tutti con sede a Roma. Tra questi un commercialista beneventano di 45 anni che, attraverso gli intermediari, di cui era amministratore occulto, ha rilasciato a favore di enti pubblici e privati (tra cui una società calcistica professionista) oltre 2.000 polizze fideiussorie in assenza dei requisiti economici e patrimoniali previsti dalla legge. Parallelamente, uno degli intermediari ha esercitato, senza le prescritte autorizzazioni, anche l'attività assicurativa nel settore delle cosiddette life settlement, svolgendo attività di intermediazione nel mercato internazionale della vendita di polizze vita stipulate da anziani o da malati incurabili. Tale cessione prevede, per il venditore, l'incasso di un importo superiore a quello che avrebbe ottenuto con il riscatto anticipato della polizza; per l'acquirente, la riscossione della somma prevista in caso di morte, al netto dei premi versati per i residui anni di vita dell'originario assicurato. Al termine di rogatorie internazionali, è stato accertato che le provvigioni riscosse sono state superiori a 10 milioni di euro per un giro di affari di circa 360 milioni di euro. Per occultarne la provenienza, le somme sono state versate su conti correnti riconducibili a società appositamente costituite ed amministrate da prestanome.